Fonti: Articolo rielaborato da:
- Il Sole 24 Ore “Vaticano: antiriciclaggio, sequestri per oltre 12 mln. Misure contro crimini informatici” del 18 febbraio 2017
- La Stampa “Vaticano, il Pm: l'ordinamento riformato senza perdere l'identità” del 18 febbraio 2017
Il 18 febbraio 2017, nel corso dell’inaugurazione dell’80° anno giudiziario dello Stato pontificio, il promotore di giustizia del tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Gian Pietro Milano, nella sua relazione ha detto che vi è «piena consapevolezza della necessità di un più incisivo adeguamento ai parametri segnalati dalle Raccomandazioni di Moneyval formulate nello scorso anno, e che hanno già portato ad alcune rimodulazioni dell'attuale assetto dell'Ufficio del Promotore di Giustizia».
Con disposizione dell'ottobre 2016 è stata infatti costituita, all'interno dell'Ufficio, la Sezione per i reati in materia economico-finanziaria, con particolare riferimento al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, affidata al Promotore Aggiunto Prof. Roberto Zannotti.
L'alta qualificazione di tale unità, oltre che dalla specifica competenza dell'Aggiunto è assicurata dal contestuale rafforzamento della Sezione di Polizia Giudiziaria, attivo presso il Corpo della Gendarmeria, che si avvale di due nuove Unità, Ufficiali provenienti dalla Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri, con ampia, apprezzata esperienza investigativa ed operativa» ha concluso il promotore.
Per quanto riguarda la «stretta, intensa interlocuzione» con Moneyval, l’organismo anti-riciclaggio del Consiglio d’Europa, Gian Pietro Milano rileva che se «possono dirsi adempiute per la più gran parte – e con piena soddisfazione – le "Raccomandazioni" collegate alle verifiche antiriciclaggio, tanto da potersi ritenere ormai colmato il gap iniziale rispetto agli standard internazionali per ciò che riguarda le azioni di prevenzione e monitoraggio, permangono sollecitazioni per un più consistente avvio di iniziative di prosecuzione giudiziale, e dunque si perseguano giudizialmente le posizioni segnalate nei "Rapporti" dell’Aif», l’authority di intelligence finanziaria del Vaticano.
Infatti nonostante i virtuosi raccordi tra l'autorità di intelligence e l'autorità giudiziaria, e la preziosa opera di collaborazione che, sino a oggi, si è tra loro sviluppata nel contrasto al riciclaggio, purtroppo, nella fase operativa vengono a collidere, con effetti neutralizzanti, le logiche del sistema preventivo - nell'ambito del quale opera l'autorità amministrativa - e quelle tipiche della funzione giudiziaria.
Il Promotore di Giustizia dello Stato pontificio, ad ogni modo, non manca di elogiare la Gendarmeria ed elenca i successi ottenuti.
Dal 2013 al 2016 l’ufficio «ha emesso dieci provvedimenti di sequestro di beni per un ammontare complessivo di 11.297.510,03 euro; 1.012.156,77 dollari; 320.034,77 sterline. Di questi, i sequestri disposti nel solo 2016 ammontano a 1.132.300 euro e a 960.938 dollari».
Sono proseguite anche «assidue, rigorose attività di controllo doganale» per monitorare i passaggi finanziari trasfrontalieri, che sono sfociate, nel solo 2016, in controlli su 8.185 persone, 6.807 veicoli e «tra questi, 93 controlli sono stati effettuati con esito negativo».
Ultimi articoli su Vaticano
- Vigilanza finanziaria: accordo tra Banca d’Italia e AIF della Santa Sede (26 luglio 2016)
- Papa Francesco a BCC di Roma: Economia dell’onestà (OsservatoreRomano.va, 12 settembre 2015)
- Sull’antiriciclaggio il Vaticano è in regola, avanti così (link is external) (La Stampa, 17 luglio 2015 )
- Vaticano: antiriciclaggio, il sistema è stabilizzato (Avvenire, 11 giugno 2015)
- AIF Vaticano: Rapporto Annuale 2014 (29 maggio 2015)
- Vatican AIF: AML 2014 Report (May, 29th 2015)
- Chi è Tommaso Di Ruzza, nuovo direttore dell’AIF vaticana (link is external) (Zenit.org, 22 gennaio 2015) h
- Antiriciclaggio: “Rapporto 2013” dell’AIF del Vaticano (20 maggio 2014)
- Antiriciclaggio: primo rapporto annuale dell'AIF dello Stato del Vaticano (News.va, 22 maggio 2013)
- Vaticano, sì alla legge antiriciclaggio (Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2013)
- Città del Vaticano: approvata la a legge XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria (8 ottobre 2013)
- Papa Francesco: “Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio” (8 agosto 2013)
Ultimi articoli su "Antiriciclaggio"
(imagefrom http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Money-laundering.svg)
- Transparency: la disponibilità di dati pubblici sull’antiriciclaggio in Italia non è soddisfacente (20 febbraio 2017)
- Transparency: Corruzione, banche e dati su antiriciclaggio (16 febbraio 2017)
- Antiriciclaggio: la bozza V direttiva EU affronta il tema delle nuove valute virtuali (10 febbraio 2017)
- Guardia di Finanza: 741 operazioni sospette di finanziamento terrorismo (3 febbraio 2017)
- Antiriciclaggio: protocollo d’intesa tra Procura Milano e UIF (1° febbraio 2017)
- Wolfsberg Group: Compliance guide for Trade transactions (27 gennaio 2017)
- Antiriciclaggio: Parlamento UE boccia black-list proposta dalla Commissione (24 gennaio 2017)
- Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati (DirittoBancario.it, 13 gennaio 2017)
- Radio 24: CRS - fisco, al via lo scambio automatico di informazioni (9 gennaio 2017, audio mp3)
Segui ComplianceNet sui social networks
*